سمینار «الزامات بانک ها در عملیات بانکی و تامین مالی تجارت در دوران پساتحریم» در تاریخ 14 مهرماه 1394، توسط كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC) در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با مدیریت «فریده تذهیبی»، دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) و سخنرانی «محمد رضا مسگريان»، مدير عامل بانك بينالمللي پرشيا؛ «حسین همدانی»، حسابدار خبره درBSC Econ (LSE) و «پول گربوت (Paul Garbutt)»، مشاور خدمات مالی در کشور انگلستان برگزار گردید.
هدف از برگزاری این سمینار پاسخ‌گویی به نیازهای مرتبط به دوران پس از تحریمِ سیستم بانکی کشور، جهت به روزرساني اطلاعات مربوط به مباحث ذیل است:
§ الزامات نظارتی بر عملیات تجاری (Trade Finance)
§ الزامات پیشگیری از پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم و مقررات نظارتی بر اجرای آن توسط بانک‌ها، شامل مقررات به روز پیشگیری از پول‌شویی و حمایت مالی از تروریسم بر آنها
§ الزامات مبارزه با ارتشا، فساد مالی و فرارهای مالیاتی
§ الزامات مربوط به نحوه ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی
در پايان سمینار، پرسش و پاسخ توسط شرکت‌کنندگان انجام شد.
