شیدسچپج
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۱۲
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۱۲۳۴۵۶۷
Industry and Mine tose'taavon
جلد کتاب: اصول تأمين مالي تجاري

اصول تأمين مالي تجاري

ترجمه: فريده تذهيبي
نوبت و سال چاپ: اول ۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رحلی ۱۲۰۰

قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

ناشر: انتشارات جنگل

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۱۶-۸۸۷-۹
فهرست:
یادداشت رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی
یادداشت مترجم
پیشگفتار
اصول تأمین مالی تجاری
موضوع اصلی
مقدمه
طرف‌های معاملات تجاری
ریسک‌های جنایات مالی
مجازات‌های اقتصادی،تحریم‌های ملی و محلی و موارد جلوگیری از تولید سلاح‌های کشتار جمعی
چالش‌ها
توصیه‌ها
مکانیسم‌های کنترل
مقدمه
راستی‌آزمایی مشتری Customer Due Diligence
پالایش نام طرف‌های تجاری
مجازات‌های مالی مبتنی بر فعالیت‌ها
کنترل‌های صادراتی
محدودیت‌ها
ارتقای رویه‌های اجرایی عملیات
مقدمه
سه مسیر دفاعی
اجرا
واژهنامه
فهرست اصطلاحات
ضمیمه شماره ۱: اعتبار اسنادی
ضمیمه شماره ۲: اسناد وصولی
ضمیمه شماره ۳: ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی ضمانتی
ضمیمه شماره ۴: حساب باز
درباره ی کتاب:
کمیته‌ ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای نخستین بار کتاب «اصول تامین مالی تجاری» را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. این کتاب توسط «فریده تذهیبی»، دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC و عضو گروه تهیه متن این رهنمود، ترجمه شده است و دو عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC، «فیروزه مزدا» و «بهرام زنگنه» ویراستاری آن را بر عهده داشته‌اند.
کمیته ایرانی ICC در طول عمر ۵۷ ساله خود همواره این رسالت را برای خود قائل بوده که آخرین ضوابط تجارت بین‌الملل به‌خصوص ضوابط بانکی را به جامعه تجاری و سیستم بانکی معرفی کند و اجرای آن‌ها را از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی بلندمدت تعلیم دهد.
یکی از مسائلی که از دهه نود میلادی توجه جامعه مالی جهانی را به خود جلب نمود این است که جنایتکاران نتوانند از طریق سیستم‌های مالی درآمدهای حاصل از جرم خود را با استفاده از شهرت سیستم بانکی وارد چرخه مالی نموده و آن را برای ارتکاب جنایت مالی دیگر یا تروریسم به‌کار گیرند.
سازمان ملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی از جمله بانک تسویه بین‌المللی به تنظیم ضوابطی در این باره پرداختند. سازمان Financial Action Task Force (FATF) که ابتدا توسط گروه کشورهای هفت‌گانه تشکیل شد گسترش یافت و با تنظیم چهل توصیه خود در واقع سازمان استانداردگذار برای مقررات مربوطه قرار گرفت. توصیه‌های سازمان (FATF) به استاندارد جهانی مبارزه با پول‌شویی و جنایات مالی معرفی شد. توصیه‌های سازمان مذکور ترکیبی از ضوابط قضایی، مالی، همکاری‌های بین‌المللی و شفافیت مالی است که همه آن‌ها با رویکرد ریسک‌محور تنظیم شده است. قبول و اجرای توصیه‌های مذکور (که بر پایه دو کنوانسیون سازمان ملل یعنی کنوانسیون وین ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ قرار گرفته) توسط هر کشور، به عنوان مراعات‌کننده ضوابط، تضمین می‌شود.
در این میان با توجه به این که سیستم‌های مالی و بانک‌ها در صف اول و نیز آخر پول‌شویی هستند، گروه ولفسبرگ (Wolfsberg) متشکل از بانک‌های بزرگ توصیه‌های خاص سیستم‌های مالی را تنظیم نمود که آخرین تجدیدنظر آن در سال ۲۰۱۱ انجام گرفت. در جلسات کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی و بحث‌های مربوط به آن که به بررسی نحوه اجرای توصیه‌های گروه ولفسبرگ می‌پرداخت، روشن شد که توصیه‌های گروه ولفسبرگ تنها توسط بانک‌های بزرگ و نه بانک‌های کوچک و متوسط اجرا می‌شود. بنابراین در جلسه مشترکی متشکل از اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، گروه ولفسبرگ و انجمن بانکداران تامین مالی و تجارت (BAFT) تصمیم گرفته شد که رهنمود جامع و مشترک دیگری توسط سه سازمان فوق برای بانک‌ها تهیه شود تا بتوان از این طریق رعایت ضوابط را توسط همه بانک‌ها گسترش داد.
دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC نیز با توجه به سوابق مطالعاتی، آموزشی و تالیف کتاب‌هایی که در این باره (کتاب مبارزه با پول‌شویی- چاپ ششم کمیته ایرانی ICC) داراست، به عنوان یکی از اعضای گروه مشترک انتخاب شد و رهنمودی را که تا کنون از طرف ICC اجازه انتشار یافته است برای استفاده جامعه بانکی کشور ترجمه نموده است.
مطالعه و رعایت این دستورالعمل که به دقت چگونگی روابط بانک با مشتری و نحوه انجام خدمات بانکی را روشن می‌کند به همه بانکداران، حقوق‌دانان و دست‌اندرکاران کسب و کار توصیه می‌شود و به نظر می‌رسد این رهنمود را باید مرجع اقدامات خود قرار دهند و به آن برای پذیرش در سیستم مالی بین‌المللی توجه ویژه نمایند.
کتاب «اصول تامین مالی تجاری» در قطع رحلی و در شمارگان ۱۲۰۰ نسخه به چاپ رسیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش خرید با دبیرخانه کمیته ایرانی ICC (شماره تماس ۸۸۳۰۶۱۲۷) تماس حاصل نمایید.